23. 03.2011 № 6813                                                   To the leader to the sector of Ukr-Board of

                                                                                 Interpol of DMIW of Ukraine in the Ivano-

                                                                                 Frankivsk area to the senior lieutenant of

                                                                                 militia Vizinskiy А. М.

 

       25.08.2010 in Ivano-Frankivsk of City Board of DMIW of Ukraine in the Ivano-Frankivsk area the sheet of Ukr-Board of Interpol of DNIW of Ukraine acted from 17.08.2010 concerning consideration of appeal of statement of Mr. Vasiljev A.V. concerning next facts.

       13.10.2009 Mr. Vasiljev A.V. being in Lignano Italy from a post accomplished the transfer of available costs in a size 3 000, 0 dollars of the USA on the account in the bank of РЕКАО SA Warsaw Poland № 33xxxxxxxxxxxxxxxxxxx11780, that is confirmed by corresponding documents.

       26.04.2010 Mr. Vasiljev A.V. being in Warsaw Poland appealed to the bank of РЕКАО SA concerning a presence the brought sum over smoked on a clearing account and further realization of operations with the transfer of costs. However in the same day by workers the brought bank establishment over of Poland of Mr. Vasiljev A.V. it was put in a fame about absence of transfer of costs from 13.10.2009 from Italy.

       There was a necessity to obtain information from law enforcement authorities of Italy and Poland on the basis of which at presence of grounds last can be laid an action in this business, so as a fact and place of event of crime it took place and territories the brought states over.

       On the basis of written ask to appeal to law enforcement authorities of Italy for the receipt of next information, namely:

       - to set, whether money was sent from a post Lignano of Italy on the account of Mr. Vasiljev A.V. account in the bank of РЕКАО SA Warsaw Poland № 33xxxxxxxxxxxxxxxxxxx11780 in a size 3000,0 dollars of the USA;

       - to conduct questioning of workers of post, which conducted translation of data smoked; - to summon all documents from a post Lignano Italy, that confirm a receipt from Mr. Vasiljev A.V. these money and further translation;

       - to obtain information from the bank of РЕКАО SA Warsaw Poland about a presence or absence on an account № a 33xxxxxxxxxxxxxxxxxxx11780, money in a size 3000, 0 dollars of the USA;

       - to summon necessary confirmative documents from a bank about the transfer of these costs;

        - in the case of absence of money in size 3000,0 dollars of the USA in the bank of РЕКАО SA Warsaw Poland on an account № 33xxxxxxxxxxxxxxxxxxx11780, to set reasons of not receipt of them on an account;

       - to set the place of being the brought amount over of moneys of Mr. Vasiljev A.V.;

       - to conduct other measures in the case of necessity.

      Addition: copy of statement of Mr.Vasiljev A.V. and copy of documents about the receipt of money and their further absence on a bank account РЕКАО SA Warsaw Poland on 9 lists.

 

            Chief of department, colonel of militia                                                         V.V. Smih

 

 

23. 03.2011 № 6813

 

                                                                                                     Керівнику сектору Укрбюро

                                                                                                   Інтерполу УМВС України в

                                                                                                   Івано-Франківській області

                                                                                                    старшому лейтенанту міліції

                                                                                    Візнському А. М.

 

       25.08.2010 в 1вано-Франківський MB УМВС України в Івано-Франківській області надійшов лист Укрбюро Інтерполу МВС України від 17.08.2010 з приводу розгляду звернення заяви гр. Васильєва О. В. з приводу наступних фактів.

      13.10.2009 гр. Васильєв О. В. перебуваючи в м. Лігнано Італія з поштового відділення вчинив переказ готівкових коштів в розмірі 3 000, 0 дол. США на свій рахунок в банк РЕКАО SA м. Варшава Польща № 33xxxxxxxxxxxxxxxxxxx11780, що підтверджується відповідними документами.

       26.04.2009 гр. Васильєв О. В. перебуваючи в м. Варшава Польща звернувся в банк РЕКАО SA з приводу наявності наведеної суми коптив на розрахунковому рахунку та подальшого проведення операцій з переказом коштів. Однак того ж дня працівниками наведеної банківської установи Польщі гр. Васильєва О. В. було повідомлено про відсутність переказу коштів від 13.10.2009 з Італії.

      По даній справі виникла необхідність отримати інформацію від правоохоронних органів Італії та Польщі, на підставі якої за наявності підстав останніми може бути порушена кримінальна справа, так як факт та місце події злочину відбулось та території наведених держав.

      На підставі викладеного прошу звернутися до правоохоронних органів Італії для отримання наступної інформації, а саме:

       - встановити, чи направлялись кошти з поштового відділення м. Лігнано Італія на рахунок гр. Васильєва О. В. рахунок в банк РЕКАО SA м. Варшава Польща № 33xxxxxxxxxxxxxxxxxxx11780 в розмірі 3 000, 0 дол. США;

      - провести опитування працівників поштового відділення, які проводили переказ даних коптив;

      - витребувати yci документа з поштового відділення м. Лігнано Італія, що підтверджують отримання від гр. Васильєва О.В. даних коштів та подальший переказ;

     - отримати інформацію з банку РЕКАО SA м. Варшава Польща про наявність чи відсутність на рахунку № 33xxxxxxxxxxxxxxxxxxx11780 коштів в розмірі 3 000, 0 дол. США;

     - витребувати необхідні підтверджуючі документи з банку про переказ даних коштів;

    - у разі відсутності коштів в розміріi 3 000, 0 дол. США в банку РЕКАО SA м. Варшава Польща на рахунку № 33xxxxxxxxxxxxxxxxxxx11780 встановити причини не поступлення їх на рахунок;

    - встановити місце знаходження наведеної суми коштів гр. Васильєва О. В.;

    - провести інші заходи у разі необхідності.

    Додаток: копія заяви гр. Васильєва О. В. та копія документів про отримання коштів та подальша їх відсутність на рахунку в банку РЕКАО SA м. Варшава Польща на 9 арк.